Compliance Digital, Auditoria e Prevenção à Fraudes Financeiras
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Sobre o curso
Fraudes financeiras e riscos digitais exigem controles capazes de identificar operações suspeitas, preservar evidências e responder com rapidez. A Pós-Graduação em Compliance Digital, Auditoria e Prevenção à Fraudes Financeiras da Uniasselvi prepara você para integrar auditoria, segurança, análise financeira e conformidade. A formação atende profissionais que desejam proteger organizações, clientes e dados em bancos, fintechs, empresas de tecnologia e ambientes corporativos regulados.
Durante o curso, você estudará auditoria forense, cybercrimes, PLD/FT, KYC, due diligence, monitoramento e comunicação ao COAF. Também aprenderá sobre LGPD, segurança da informação, vulnerabilidades, normas ISO, auditoria baseada em riscos, coleta de evidências, não conformidades e métricas. Essas competências ajudam a investigar eventos, fortalecer controles, elaborar relatórios e reduzir perdas financeiras, regulatórias e reputacionais de forma consistente.
Matriz Curricular
- 1- Gestão da Inovação
- 2- Inteligência Artificial e Pensamento Crítico no Mundo do Trabalho
- 3- Sociedade 5.0, Mentalidade Ágil e Resolução de Problemas
- 4- Lei Geral de Proteção dos Dados - LGPD
- 5- Auditoria de Sistemas de Gestão Integrada (ISO 9001, 14001, 45001)
- 6- Análises Financeiras e Tomada De Decisão
- 7- Gestão de Riscos em Segurança da Informação
- 8- Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo
- 9- Auditoria Forense Digital e Cybercrimes
Mercado de Trabalho
Bancos, fintechs, seguradoras, consultorias, empresas de pagamentos, varejistas e organizações de tecnologia procuram profissionais capazes de prevenir fraudes e estruturar controles digitais. Há oportunidades em compliance, auditoria, PLD/FT, KYC, prevenção a fraudes, investigação, riscos e segurança da informação. A especialização favorece profissionais de finanças, contabilidade, tecnologia, direito e auditoria. Conhecimento de dados, regulação, evidências e controles amplia a competitividade em ambientes regulados, operações digitais e estruturas corporativas atuais de prevenção e resposta a incidentes de alta complexidade.
Por que escolher a
UNIASSELVI?
Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de abril de 2018 do MEC, somente alunos que concluíram a Graduação podem ingressar em um curso de Pós-Graduação. Para aqueles que ainda não colaram grau na Graduação, ao final deste programa, será emitido um certificado de aperfeiçoamento.
Flexibilidade total para estudar onde e quando quiser, com trilhas de aprendizagem interativas e apoio de tutor exclusivo.
Equilíbrio entre autonomia e encontros com tutor para aprofundar conteúdos de forma progressiva.
Suporte próximo de tutores experientes para orientar sua jornada acadêmica e profissional.
Aprendizado conectado ao mercado, com materiais que ampliam sua atuação profissional.
Cada disciplina concluída gera um certificado parcial, permitindo aplicação imediata no mercado.
Interação e networking com avaliações digitais e fóruns para troca de experiências.
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Perguntas Frequentes
O que faz um profissional de Compliance Digital e Prevenção a Fraudes?
Esse profissional monitora operações, avalia riscos, investiga alertas e verifica controles relacionados a tecnologia e finanças. Ele trabalha com PLD/FT, KYC, auditoria, evidências, segurança e relatórios, ajudando a reduzir perdas, descumprimentos regulatórios e danos à reputação das organizações.
Como está o mercado de trabalho para profissionais de compliance digital?
O mercado cresce com pagamentos digitais, bancos online, ataques e exigências regulatórias. Bancos, fintechs, seguradoras, varejistas, consultorias e empresas de tecnologia contratam profissionais para compliance, PLD/FT, prevenção a fraudes, auditoria, riscos, KYC, investigação e segurança da informação, em diferentes níveis de senioridade.
Quanto ganha um Analista de Compliance de TI no Brasil?
Segundo o Glassdoor Brasil (2026), Analistas de Compliance de TI recebem em média cerca de R$ 5,9 mil mensais, com faixas aproximadas entre R$ 5,2 mil e R$ 7,5 mil. A remuneração varia conforme senioridade, setor e responsabilidades.
Em quais áreas pode atuar quem conclui essa pós-graduação?
As principais frentes profissionais incluem:
- Compliance digital e controles internos
- PLD/FT, KYC e monitoramento de operações
- Auditoria forense e investigação de fraudes
- Segurança da informação e riscos tecnológicos
- LGPD, normas ISO e auditoria baseada em riscos
- Consultoria, fintechs, bancos e empresas de pagamentos
Qual é a diferença entre KYC e due diligence?
KYC é o processo de conhecer e verificar o cliente, incluindo identidade, perfil e risco. Due diligence possui escopo mais amplo e pode avaliar clientes, parceiros, fornecedores ou transações. As duas práticas ajudam a prevenir fraudes, lavagem de dinheiro e relacionamentos inadequados.
O que deve ser comunicado ao COAF?
Instituições obrigadas devem comunicar operações suspeitas ou situações previstas nas normas aplicáveis, observando critérios, prazos e sigilo. O profissional analisa alertas e documenta fundamentos. A decisão precisa seguir legislação, políticas internas, orientação das áreas responsáveis e procedimentos definidos.
Auditoria forense é igual à auditoria tradicional?
Não. A auditoria tradicional avalia controles, registros e conformidade de forma planejada. A auditoria forense investiga indícios específicos, preserva evidências e reconstrói eventos para apoiar medidas administrativas, judiciais ou regulatórias. Ambas exigem método, independência e documentação adequada em cada etapa.
Inteligência artificial pode melhorar a prevenção a fraudes?
Sim. Modelos podem identificar padrões, anomalias e relações incomuns em grandes volumes de transações. Entretanto, precisam de dados confiáveis, monitoramento, explicabilidade e revisão humana. Sistemas mal calibrados podem gerar falsos positivos, discriminação ou deixar novos padrões de fraude passar.
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Uniasselvi — Gestão e Negócios | Textos SEO + FAQ
Bancos, fintechs,
seguradoras, consultorias, empresas de pagamentos, varejistas e organizações de
tecnologia procuram profissionais capazes de prevenir fraudes e estruturar controles
digitais. Há oportunidades em compliance, auditoria, PLD/FT, KYC, prevenção a
fraudes, investigação, riscos e segurança da informação. A especialização
favorece profissionais de finanças, contabilidade, tecnologia, direito e
auditoria. Conhecimento de dados, regulação, evidências e controles amplia a
competitividade em ambientes regulados, operações digitais e estruturas
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Curso em conformidade com a Resolução n° 1 de 06/04/2018, que estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização.